يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 28
- تماس با ما
- |
- سخن ناطقان
- |
- پیوندها
- |
- جستجو
- |
- آرشیو
- |
- آب و هوا
- |
- اوقات شرعی
- |
- نسخه موبایل
- |
- RSS
برچسب: مبارزه با پولشویی
دکتر علی احمدی به نمایندگی از شرکت خدمات گستر صبا... گذاری صندوق بازنشستگی کشوری صبا انرژی شد شرکت سرمایه گذاری... صبا انرژی با نماد "وصندوق" در بازار سرمایه شناخته می...
صبا انرژی جایگزین آقای مهدی مهرداد در هیئت مدیره شرکت... سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری صبا انرژی شد شرکت سرمایه... گذاری صبا انرژی با نماد "وصندوق" در بازار سرمایه شناخته... می شود علی احمدی دانش آموخته رشته اقتصاد با گرایش...
کد خبر: ۳۲۵۹۳۷ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
بانک مرکزی در دولت سیزدهم در یک سال گذشته توانسته... است بازار متلاطم ارز که با چالش های فراوانی همراه... بود را به یک بازار باثبات تبدیل کند ...
ناطقان بازار ارز عزم خود را برای بازپس گیری کانال... ۲۷ هزار تومان جزم کرده است اخرین خبرها از بازار... کرده است نرخی که با هر عرضه جدید در انتظار... اقتصادی در آن مقطع براین باورد بودند که چشم انداز...
کد خبر: ۳۲۲۱۱۶ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و مؤسسات... اعتباری اعلام کرد که افتتاح هرگونه حساب به صورت گروهی...
ناطقان این بانک در بخشنامه ای به همه بانک ها... و مؤسسات اعتباری اعلام کرد در راستای اجرای قانون مبارزه... با پولشویی افتتاح هر گونه حساب برای کارکنان اشخاص حقوقی... مشاهده شده برخی مؤسسات اعتباری به درخواست مشتریان حقوقی اقدام...
کد خبر: ۳۲۰۷۷۹ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
مسکن از سوی بانک مرکزی می گذرد که برخی بانک... ها با بهانه های عجیب و من درآوردی وام متقاضیان...
ناطقان ۶ تیرماه امسال توسط بانک مرکزی دستورالعمل پرداخت وام... ودیعه مسکن به شبکه بانکی ابلاغ شد طبق اعلام مدیرکل... روابط عمومی بانک مرکزی در راستای حمایت از مستأجران بانک... به بانک ها ابلاغ کرده بود اما دستورالعمل نحوه معرفی...
کد خبر: ۳۱۸۷۵۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
رییس کل بانک مرکزی گفت خوشبختانه رشد نقدینگی و پایه...
ناطقان با اعلام روابط عمومی بانک مرکزی علی صالح آبادی... در نشست دوره ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور... با بیان اینکه ضوابط مربوط به عرضه اولیه و معاملات... ثانویه گواهی سپرده عام با هماهنگی بانک مرکزی در شورای...
کد خبر: ۳۱۷۸۸۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی سقف تسهیلات...
ناطقان این بانک ضمن ابلاغ دستورالعمل اجرایی تسهیلات کمک ودیعه... شورای اسلامی و مصوبات مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ و ۱۴۰۱/۳/۳۱ شورای پول... و اعتبار و در راستای حمایت از مستأجرین کم درآمد... مسکن به آدرس https //saman mrud ir به بانکهای عامل...
کد خبر: ۳۱۶۴۱۸ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۰۷
با وجود مکاتبه های متعدد صورت گرفته از معاونت علمی... کالا مشخص نشده و هزینه انبارداری آن به قیمت معادل... میلیاردی بابت آن پول می خواهند نیفتد ...
و با توجه به شرایط تحریمی با تصویب شورای عالی... به صورت نامحدود و مطابق با ضوابط و مقررات بانک... مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی توسط اشخاص حقیقی و... از سوی بانک مرکزی تدوین و ابلاغ می شود اما...
کد خبر: ۳۱۴۵۸۶ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت از امروز... از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود...
ناطقان مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت از... بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می... شود دهقان با اعلام این خبر گفت برای اجرای مقررات... بالادستی قانون ماده 67 و ماده 14 مبارزه با پول...
کد خبر: ۳۱۳۲۱۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
قانون اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با...
ناطقان قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز... توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود از مصادیق... ارزی خرید و فروش ها باید در سامانه معاملات ارزی... بانک مرکزی ثبت شود همچنین دارندگان ارز برای اینکه مشمول...
کد خبر: ۳۰۸۳۲۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۱/۲۵
دستمزدهای میلیاردی برخی بازیگران فقط ظاهر قرارداد آنهاست در پشت...
ناطقان در سال های اخیر بحث پولشویی از طریق ساخت... به موضوع قراردادهای صوری و جعلی بازیگران پرداخته نشده باشد... پرداخت میلیاردی به برخی بازیگران اگرچه ممکن است روی کاغذ... به بازیگر داده می شود و الباقی در جیب سرمایه...
کد خبر: ۳۰۸۲۶۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۱/۲۴
گمرک ایران از لغو بخشنامه اخیر خود در رابطه با... تعیین مصادیق پولشویی برای ورود ارز به کشور خبر داده...
بخشنامه ای به گمرک های اجرایی در رابطه با ورود... به پولشویی اعلام و مورد تاکید قرار داد این بخشنامه... با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در رابطه با ورود... پرداخته شد اما اعلام رضا گلی - مدیرکل مرکز مبارزه...
کد خبر: ۳۰۷۷۸۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۱/۲۰
دکتر محمدرضا فرزین مدیر عامل بانک ملی ایران و رئیس... شورای هماهنگی بانک های دولتی در روزنامه ایران یادداشتی را...
ناطقان به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران تحولات اخیری... شد برای جامعه اقتصاددانان ایرانی از اهمیت بالایی برخوردار است... و تجارت بر اقتصاد ایران اعمال و تقریباً طی ۱... ۵ سال تمام تحریم های ممکن با توالی مشخصی بر...
کد خبر: ۳۰۵۰۹۱ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
وزیر اقتصاد می گوید دولت شورای عالی مبارزه با پولشویی... را از سال گذشته مکلف کرده بود تا با توجه... خدمات بانکی در شعب بانک را کاهش داده و خدمات... موبایلی ارائه کند ...
جزو خدمت های پایه است باید یکبار به بانک مراجعه... صورت بگیرد به گفته او میزان آمادگی بانک ها به... حالا این ممنوعیت برداشته شد و بانک ها با رعایت...
کد خبر: ۳۰۲۷۹۷ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
با مصوبه امروز شورای عالی مبارزه با پولشویی عملا امکان... افتتاح حساب غیرحضوری برای بانک ها فراهم شد ...
ناطقان نظام بانکی بعد از اقداماتی همچون افزایش سقف مجاز... بانکی بدون حضور مشتری و عملیات احراز هویت غیرحضوری متقاضیان... در شعبه های بانکی را عملیاتی خواهد کرد افتتاح حساب... غیرحضوری در بانک ها چه مزایایی دارد افتتاح حساب در...
کد خبر: ۳۰۲۷۸۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
رئیس کل بانک مرکزی ؛
علی صالح آبادی با حضور در برنامه تیتر امشب شبکه... خبر درباره حرکت نظام بانکی به سمت بانکداری اسلامی و... هست و در دیداری که بنده اخیراً با مراجع عظام... باعث جریمه جدیدی نمی شود و فقط یک بار اتفاق...
ناطقان علی صالح آبادی با حضور در برنامه تیتر امشب... شبکه خبر با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون... اسکناس در سامانه های نیما و بازار متشکل هستیم به... شده است که در مقایسه با مجموع ۳۷ میلیارد دلار...
کد خبر: ۳۰۲۱۰۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
بانک مرکزی در بخشنامه ای اعلام کرده برای انتقال پول... بالای 200 میلیون تومان از حساب شخصی باید اسناد معامله...
ناطقان بر اساس مصوبه بانک مرکزی افراد حقیقی و حقوقی... برای انتقال وجه بیش از ۲۰۰ میلیون تومان باید اسناد... اجرای قانون مبارزه با پولشویی و الزامات اجرای مصوبات و... استانداردهای مرتبط با fatf و امثال این موارد اجرایی شده...
کد خبر: ۳۰۰۱۲۰ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
مالک این دستگاه ها بانک ها نیستند بلکه شرکت های...
دارند این اتفاق چگونه رخ می دهد و قانون درباره... که در مسیر خرید این دستگاه شرایط را با یک... کارشناس بانکی و یک کارشناس حقوقی در میان گذاشتیم و... خرید یک دستگاه کارتخوان چیست با شماره ای که پایین...
کد خبر: ۲۹۷۸۴۳ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
خودرو در بازار درج آزمایشی قیمت تولیدکننده بر روی ۸... قلم کالا و آخرین وضعیت مطالبات ایران از عراق از... جمله اخبار مهم این هفته حوزه صمت بود ...
بازار ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره ای حتی برای مرزنشینان... و وضعیت مطالبات ایران از عراق باشد ممنوعیت واردات لوازم... جنوبی شامل انواع یخچال یخچال و فریزر و ساید بای... ساید ماشین لباسشویی ماشین ظرفشویی جارو برقی اتوپرس و برقی...
کد خبر: ۲۹۶۳۳۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
که در عمل شاید کسی که با خود طلا به... یک ایرانی است که در بازگشت به ایران سرمایه خود... را در قالب پنج کیلو شمش آورده اما با موانع... انبارداری گمرک ثبت شده و در نهایت راهکار پیشنهادی ورود...
داخل کشور بدون محدودیت و مطابق با ضوابط و مقررات... بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی توسط اشخاص حقیقی... و پلاتین به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی از... باشد که این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۰ نیز تمدید...
کد خبر: ۲۹۵۴۸۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
بانک مرکزی مورد بازنگری قرار گرفت و به شبکه بانکی...
کارت ریالی با عنایت به مفاد ماده ۱۰۱ آیین نامه... اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب... مؤسسات اعتباری و با هدف به روزرسانی و متناسب نمودن... ضوابط موصوف با شرایط و اقتضائات جدید دستورالعمل یاد شده...
کد خبر: ۲۸۶۸۲۰ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
